Sjedinjene Države francuske bankare krive za kršenje međunarodnih financijskih sankcija prema Sudanu, Iranu i Kubi.

Francuska BNP Paribas banka mogla bi u sklopu nagodbe s američkim vlastima platiti između osam i devet milijardi dolara zbog cijelog niza kršenja sankcija, piše Reuters pozivajući se na izvore upoznate s procesom.

Da podsjetimo, američke vlasti istražuju je li BNP Paribas izbjegavala američke sankcije, prije svega prema Sudanu, između 2002. i 2009. godine, i je li prikrivala identifikacijske informacije za novčane transfere kako bi mogli proći kroz američki financijski sustav bez da vlasti to primijete, kažu izvori Reutersa.

BNP Paribas već tjednima na dnevnoj bazi pregovara s američkim vlastima. Istragom su Amerikanci naišli na čak sto milijardi dolara u knjigama, i prekršaje u transakcijama sa Sudanom, Iranom i Kubom.

Potencijalna bi nagodba mogla uključivati to da se BNP Paribas izjasni krivom za kršenje međunarodnih zakona koji reguliraju postupanje u hitnim ekonomskim situacijama, tvrde izvori Reutersa.

O mogućoj je nagodbi prvi izvijestio Wall Street Journal. Ranije u lipnju, Reuters je pisao kako bi kazna za BNP Paribas mogla dosegnuti i 16 milijardi dolara, no ta je inicijalna visina kazne kasnije protumačena kao taktički potez, jer je banka prvotno ponudila platiti samo milijardu dolara.

Istragu provode američko ministarstvo pravosuđa, državni odvjetnik na njujorškom Manhattanu, američko ministarstvo financija kao i njujorški regulator financijskih usluga.

Upravo je regluator financijskih usluga objavio kako ne planiraju zabraniti BNP Paribasu da radi u New Yorku, ako pristanu platiti stroge kazne, a u sklopu nagodbe, više će visokopozicioniranih bankara morati dfobiti otkaz u toj banci, dok su neki već otišli.

Iz banke BNP Paribas odbili su komentirati.